申请,Amy聊跨境：亚马逊中国卖家收到美国OFAC通知，资金被冻结，如何解封？

申请办理,Amy聊跨境：亚马逊中国商家接到美国OFAC通告，资金被冻结，怎样解封？具体内容

申请办理,Amy聊跨境：亚马逊中国商家接到美国OFAC通告，资金被冻结，怎样解封？文章正文

最近大家接到亚马逊平台信息，说自个的amazon店面资金被冻结了，想资询怎样解封。信息如下所示：

碰到这样的问题，大家该怎么解决呢？

OFAC

最先咱们先了解下“美国国家财政部国外财产操纵公司办公室（OFAC）”这一定义—— OFAC, 即美国国家财政部国外资产操纵公司办公室（The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury），它的任务取决于管理方法和实行任何根据美国国防安全和对外开放现行政策的社会经济和貿易封禁，包含对一切恐怖组织、海外冰毒和麻醉品买卖、规模性攻击性武器装备蔓延个人行为开展金融行业的封禁。OFAC立即归属于美国美国总统临战和我国紧急状况联合会，经尤其法律受权可对美国地区的全部国外财产开展操纵和冻结，与此同时承担在对外经济贸易和貿易封禁事项上，与美国的欧洲地区盟友开展密切协作。 在美国国家财政部官方网“Sanctions List Search（封禁名册检索）网页页面可以同时根据查找掌握造成店面资金被冻结的详细缘故，随后在依据造成的因素开展投诉

怎样投诉？

然后我们要了解怎样开展投诉，及其投诉所需什么资料？

01

工商注册登记材料(注册离岸公司或是国外贸易加工厂,包含你的和顾客,客户联络信息务必清晰，OFAC很有可能会通电话去认证信息)

02

公司概况(给予宣传手册,网址等一切可以证实企业主要经营的业务的材料),运营模式,例如协作目标，市场销售地区等.

03

法定代表人和公司股东的个人信息, 例如身份证件或户照影印件,与法定代表人身份证件或护照签证相符合的地址证明（银行信用卡或水电气单）

04

被冻结资金的业务流程材料或是亚马逊账户的一些信息,例如网址,后台管理截屏,商品连接，照片等

05

产品销售合同,给予收款方和付款方过去业务流程来往的凭据,例如PI，货运物流票据,PO等都能够

06

被冻结帐户近期三个月，最少近期1个月的业务流程水流

07

冻结帐户的电子邮件內容,你跟冻结金融机构或是服务平台的电子邮件內容

提交材料投诉一定可以解封吗？

最先得掌握店面资金被冻结的真實缘故（市场销售的商品是不是牵涉到危害公共安全、恐怖组织、洗黑钱等，如果是基本上要凉），要是由于申请注册店面材料等因素被封号是有可能被投诉解封的，申请办理OFAC的时效性较长5-10个月不一，因此碰到这种的问题赶快找专业的会计解决，降低网店的损害。

（来源于：Amy聊跨境）

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