亚马逊卖家触发KYC审核的一些情况

2022-03-28 16:58:42 跨境问答

确定亚马逊卖家账户有许多莫名KYC，一些店铺收到KYC审核邮件，需要提供一大堆文件材料，有接近60%的卖家，KYC最终还是通过了，但仍有不少亚马逊卖家直接被警告不可接受。碰触到了吗？

KYC是什么？

亚马逊KYC(Know Your Customer)是什么？简而言之，KYC是指亚马逊账户持有者的条件审查和备案，是防止腐败和反洗钱的国际制度基础。

根据相关的欧洲监管机构的要求，亚马逊有义务对欧洲站点的卖家进行KYC审核，当卖家在欧洲站销售达到一定数量时，将触发KYC审核，卖家需如实提交相关审核资料。

亚马逊KYC的审核会在什么情况下发生？

1、当卖家账户收到1,000欧元收款后，亚马逊会提醒卖家需要进行kyc审查，而当卖家的收款账户达到15,000欧元时，这次亚马逊欧洲站迫使卖家提交kyc审核，这时卖家必须进行kyc审核。

2、更换一类信用卡，当你变更注册账户后提交信用卡信息，也可能引发KYC审核。

3、修改账户信息时，在亚马逊开设商店，在注册时，需要填写大量的开店用户资料，而当卖家对这些资料(如收款信息，公司信息，发货信息，配送信息，税务信息)进行修改时，都是有可能导致触发交易的。

4、修改收款账户、修改收款账户也容易引起亚马逊KYC审核。

5、当亚马逊的帐号判断异常时，如卖家登录的ip出现异常，也会导致kyc审核。

6、有卖家注册欧洲站时已做了KYC审核，但因营业执照列入异常名单，需要更改地址，在更改地址时容易触发二次审核，收到亚马逊的KYC审核邮件。

7、前面我们也提到，亚马逊的运营越来越规范，因此KYC的审计将成为一项标准。所以，即使卖家没有更改信息，亚马逊也会定期检查。我方建议卖方在其引起亚马逊KYC审核前自行准备审核资料，当触发KYC审核时，可立即提交审核资料，以加快审核。

卖家在登入帐号时也要注意，最好能做到用专用电脑、专用网络和专用浏览器登录帐号。