风险控制措施包括哪些,敦煌网有哪些风险控制措施？DHgate风险控制策略及流程

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敦煌网有哪些风险控制措施？DHgate风险控制策略及流程正文

在线外贸交易有其一定的风险性，而国际信用卡支付风险也是自信用卡使用之初即存在于全球所有接受国际信用卡支付的行业。随着电子商务的发展及信用卡消费市场的发展，和信用卡交易相关的组织和机构都在通力合作，一起降低信用卡支付的风险。

敦煌网通过和PayPal 这类国际一流的支付网关合作，同时建立了自己的风控队伍共同对风险进行控制，帮助广大卖家提高交易的安全性。

1、DHgate 风险控制策略：

① DHgate 在外贸平台领域率先提出风控的概念，建立国内第一支针对外贸交易的专业风控队伍；

② DHgate 风控队伍的领头人有10年支付行业的风控经验，正带领着DHgate 的风控队伍飞速前进；

③ DHgate 的风控贯穿于交易的始终：我们从买家开始注册，一直到放款，每个环节都对交易的风险性进行监控；

④ DHgate 风控在收到买家支付后，会先对订单进行风险审核，审核没有问题的订单再进行确认处理；同时，在确认订单后我们仍有大量巡检工作，保证支付及交易安全；

⑤ DHgate 风控借鉴国际先进风控模型，结合外贸交易特征，建立了一个强大的风控系统，实现对交易的实时监控；

⑥ DHgate 风控系统购买大量第三方实时数据库，保证各类信息的及时更新，确保交易安全， DHgate 风控保持和PayPal 等支付网关的紧密合作，通力降低交易风险；

⑦ DHgate 风控人员实行8*7工作制，保证每日交易安全。

2、 DHgate 的风险控制关注点：

① 关注来自高风险国家的订单；

② 关注来自高风险IP的订单；

③ 关注高风险行业的订单；

④ 关注有过欺诈行为的买家的订单；

⑤ 关注下单行为异常的买家的订单；

⑥ 关注支付行为异常的买家的订单。

3、 DHgate 风险控制流程：

（来源：敦煌网）

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