审核_揭秘KYC审核流程，最详细的KYC审核资料分享！

揭密KYC审核步骤，最详尽的KYC审核资料共享！具体内容

揭密KYC审核步骤，最详尽的KYC审核资料共享！文章正文

KYC审核一直是欧洲站卖家的痛，许多卖家都对KYC审核不足掌握，审核资料提前准备得不足健全或是精确，变长审核周期时间，乃至造成审核失败。因此大家现在来给各位共享最详尽的KYC审核资料，轻轻松松迎战KYC审核！

文件目录

KYC是啥？

KYC的审核步骤是什么样的？

KYC审核中的疑难问题

什么叫KYC审核？

KYC是Know Your Customer的通称，它是合规管理 （AML anti-money laundering）和防止腐败问题的机制基本，依据欧洲地区管控单位的相关规定，amazon必须对在非洲五国：法国、法国的、法国、意大利、西班牙等欧洲各国开实体店的卖家开展真实身份核查。

Tips：欧洲地区五国审核相互之间关联，仅用根据一个网站就可以；同样，只需一个网站失败，别的网站也会被关掉。

KYC审核分成哪几种？

再度表明，KYC审核并并不是二审，欧洲地区、英国、日本，中东地区各网站的审核相互之间单独。KYC审核可区划为下列四类：

1. 初次审核

开启标准—申请注册，销售总额贴近15000欧；

2. 其中审核

KYC并没有根据一次以后永久性不审核！amazon会依据卖家账户的安全风险来区划审核周期时间。

低风险性：3年一次

中风险性：2年一次

高危：1年一次

此次主要是为了更好地查询卖家以前给予的文件是不是停用或有不正确，假如文件沒有到期和不正确，审核会迅速根据；假如文件到期，会规定卖家上传最新版。

3.改动资料审核

开启标准：改动后台管理资料，如手机联系人、企业信息、收付款方法等。

4.审核

是开启第一次审核后的额外审核，amazon会查询卖家递交的全部文件、关系、账户真实有效等。

KYC审核的步骤

最先，amazon审核精英团队会依据一些要素把卖家的风险性区划为4个级别：

低风险性

文件规定非常少，不用上传地址证明

中风险性

文件规定适度，必须地址证明文件

高危

文件规定越来越多，包含企业章程，股份比例等文件，审核時间也十分长。

封禁

假如卖家在一个受封禁的我国登陆或是申请注册亚马逊账户，亚马逊账户会没法出售。

Tips：卖家的安全风险并不是稳定的，会上升也会减少。假如低风险性卖家持续几回上传不正确文件，很有可能会升高为中安全风险！

KYC审核所需文件

KYC审核需要的文件主要是下列6类：

企业资料

银行帐户每个人证实

个人信息资料

本人居所证实

企业章程

独特文件

独特文件：必须上传公证委托书，手持式公证委托书照相(一般为企业营业执照或身份证件必须)

缘故：审核精英团队对卖家上传的文件真实有效有疑问，因此根据公有效证件来确定已上传文件的真实有效。

关键手机联系人的经验证本人银行帐户综合性记录查询凭据扫描文件

这一文件有很多卖家搞错，此文件务必达到以下全部标准：

- 含有文件的审签日期。 - 务必在近期 180 天内出具。 - 含有信用卡业务短信验证码的图章。 - 含有金融机构的名字或logo。 - 含有帐户持有者的名字、定居地点和银行账户。

KYC审核疑难问题

如何递交KYC审核所需文件？

当您进到审核后，卖家后台管理主网站---设定---账户信息会发生：所需文件

审核精英团队有规定的时候会推送设定--销售业绩通告（cn-seller-verification-enquiry@amazon.co.uk），不必将文件以电子邮件方式推送出来。

什么关联性问题会危害KYC审核？

关键手机联系人信息内容

收付款金融机构

IP地址

银行信用卡信息内容

KYC资料

审核常见问题

审核時间：

一般是5到10个工作中日，特殊情况下必须1，2个月。

文件上传时间限制：

3周上下，长期未上传资料，关掉经销权---店面会被自动关掉

文件上传频次：

三次机遇，三次所有不过关审核失败

审核失败：

投诉（投诉結果会发送邮件通告，不用多次投诉）

经典案例

审核失败可投诉

审核失败不能投诉

（来源于：Jungle Scout桨歌）

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