www50884,敦煌网卖家后台出现交易风险警示该怎么办？DHgate订单风控

敦煌网卖家后台管理发生交易风险警告应该怎么办？DHgate订单风控具体内容

敦煌网卖家后台管理发生交易风险警告应该怎么办？DHgate订单风控文章正文

DHgate有什么风险控制方法？

线上出口外贸交易有其一定的风险性，而国际性信用卡消费风险也是自信用卡使用之初即存有于全世界全部接纳国际性信用卡消费的领域。伴随着融入的發展及信用卡刷卡销售市场的发展趋势，和银行信用卡交易有关的安排和单位都是在密切合作，一起减少信用卡消费的风险。

敦煌网根据和PayPal 这类国际性一流的支付网关协作，与此同时创建了自个的风控团队一同对风险开展操纵，协助众多卖家提升交易的安全系数。

1、DHgate 风险控制方法：

① DHgate 在外贸平台行业首先明确提出风控的定义，创建中国第一支对于出口外贸交易的技术专业风控团队；

② DHgate 风控队伍的带头人有10年第三方支付的风控工作经验，正领着着DHgate 的风控团队飞快前行；

③ DHgate 的风控围绕于交易的自始至终：大家从买家逐渐申请注册，一直到下款，每一个阶段都对交易的风险性开展监管；

④ DHgate 风控在接到买家付款后，会先对订单开展风险审批，审核没有问题的订单再开展确定解决；与此同时，在确定订单后大家仍有很多安全巡检工作中，确保付款及交易安全性；

⑤ DHgate 风控参考国际性优秀风控实体模型，融合出口外贸交易特点，创建了一个强劲的风控系统软件，完成对交易的实时监控系统；

⑥ DHgate 风控系统软件选购很多第三方时序数据库，确保各种数据的立即升级，保证交易安全性， DHgate 风控维持和PayPal 等支付网关的密切协作，通力电梯减少交易风险；

⑦ DHgate 风控工作人员推行8*7工时制度，确保每日交易安全性。

2、 DHgate 的风险操纵侧重点：

① 关心来源于高风险我国的订单；

② 关心来源于高风险IP的订单；

③ 关心高风险领域的订单；

④ 关心有诈骗个人行为的买家的订单；

⑤ 关心下单行为出现异常的买家的订单；

⑥ 关心付款个人行为出现异常的买家的订单。

3、 DHgate 风险操纵步骤：

订单有风险时，DHgate 会出现风控交易风险警告吗？

DHgate 会实时监控系统订单的风险，假如订单有风险，服务平台关键根据站内信、电子邮件，及其Seller 后台管理订单加上黄字告之卖家 ，主要内容展现如下所示：

针对标着这类黄字提示的订单，是DHgate 风控单位确定的高风险订单。风控单位必须再一次对订单开展审批，对买家开展调研。卖家在接到这类通告后，要是没有安排发货，请尽量不必传出，等候DHgate风控单位的调查报告；假如卖家早已安排发货，提议根据站内信请买家给予材料相互配合DHgate的调查统计与验证。假如确定沒有风险，风控单位会将黄条撤消，并解除冻结账款确定订单，卖家可以执行订单；确定有风险的订单，DHgate 可能撤消订单，退钱给买家；这类订单调研期通常在5个工作中日之内完毕。

卖家在见到“高风险订单，DHgate风控调研中”的黄条后应当干什么？

卖家在接到这类通告后，请不要安排发货，等候DHgate风控单位的调查报告。与此同时，您也能够根据站内信请买家相互配合DHgate的调查统计与验证。

这时服务平台的订单步骤可能中止，不容易产生退钱等状况，请卖家不要担心退钱，不必填好虚报订单号；假如黄条撤消，订单确定没有问题的，订单步骤才会恢复过来，到时候卖家只需依照常规的补货发货流程开展使用就可以。

如也有疑惑，您可以发送邮件至safetycenter@DHgate.com资询。

怎样的订单产生诈骗交易概率很大呢？

下列好多个征兆可能是在网上诈骗交易：

① 第一次买东西；

② 新的买家在很短的時间内分多笔交易；

③ 比平常大很多的交易额；

④ 有几个同样的订单；

⑤ 商品为高使用价值，非常容易转让和转现的商品，如光电产品，尤其是知名品牌类；

⑥ 订单配送规定“加急的情况下”或“24钟头内”，不计较物流成本；

⑦ 不一样的buyer NickName , 订单却运往同一个我国详细地址；

⑧ 交易应用相近的帐户号，例如bestbuyer1 , bestbuyer2 , bestbuyer3… ；

⑨ 提交订单后在站内信规定变更详细地址。

DHgate 卖家如何防范交易风险？

虽然DHgate 早已在操作系统中对买家付款前和第三方支付后都制定了许多风控对策，可是依然有奸诈的骗人可以避过这逐层安全防护。这儿从操作过程的方向给卖家们几个方面提议：

1、必须变更Shipping 详细地址的，提议买家在操作系统中实行变更

DHgate风控系统软件只有对留到系统中的详细地址做检验和监管， 碰到买家站内信中规定变更Shipping 详细地址的，请卖家一定规定买家在操作系统中实行变更。买家回绝相互配合的，提议卖家发送邮件至 safetycenter@DHgate.com 申请办理风控查验。

2、在安排发货前查验买家的Shipping 详细地址

我们在调研高风险订单的环节中，发觉有一些买家Country 填的是"Thailand" ，但是在State 栏里填的也是"Hanoi"，显著不配对。这个问题就不单单是买家诈骗的风险了，也有货品没法一切正常投妥的风险。假如卖家稍稍留意，就可以防止这种风险了。

在这儿给大伙儿强烈推荐一个可以校检美国地址和邮政编码的网站地址： www.zip-codes.com

3、当心买家在商品A中提交订单，站内信中又规定卖家发B产品的订单

DHgate 风控对有一些高风险商品目录干了付款限定，站内信中对产品类型的变更，是不能被DHgate 风控系统软件检测和查验到的。针对这类买家，提议卖家发送邮件至 safetycenter@DHgate.com 申请办理风控查验。

4、纪录欠佳买家纪录与订单

DHgate 系统软件自身会对这些有欠佳交易的买家和订单开展纪录及其剖析，但这种奸诈的骗人会根据持续转变真实身份和特点再度赶到服务平台上犯案。提议各位可以对有不良信用记录的买家和订单开展纪录，记录她们的商品特点、详细地址特点、语言表达特点和下单行为，避免这种买家再度骗取钱财。假如您碰到这种的买家，建议发送邮件至 safetycenter@DHgate.com 申请办理风控查验。

5、保存订单相关资料（如货运物流汇款凭证）最少10个月

依据惯例及其VISA、MASTER 机构的要求，用户在交易取得成功后的180日内均有权利向发卡银行明确提出调研或是不付质疑，发卡银行有30天时间向收单行邮递文档，收单行亦有30天时间向商家搜集材料，商家给予材料后，收单行可在45/60天時间内向型发卡银行再递单，而发卡行也可在接到递完单45/60日内明确提出第二次不付（CB）。被调研过的交易不付期是交易取得成功后的300天，即10个月。

6、学习培训并提升总体职工的风险观念

客户必须正确认识互联网技术诈骗和网络安全问题的风险。有关全部在网上交易诈骗及退钱追偿有关的风险，您全部有关工作员应当有一个完全的了解，她们也应了解您公司所遭遇的风险，及相对应的风险防治方式。

（来源于：敦煌网）

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