快讯,亚马逊卖家竟收到OFAC冻结通知？

快讯,亚马逊卖家竟接到OFAC冻结通告？具体内容

快讯,亚马逊卖家竟接到OFAC冻结通告？文章正文

有一商家称自身的amazon店面资产发生被OFAC（美国财政部海外资产操纵公司办公室）封禁冻结的事儿：

大家先了解一下OFAC是啥：

OFAC, 即美国财政部海外资产操纵公司办公室（The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury），它的任务取决于管理方法和实行任何根据英国网络安全和对外开放现行政策的社会经济和貿易封禁，包含对一切恐怖组织、海外冰毒和麻醉品买卖、规模性攻击性武器装备蔓延个人行为开展金融行业的封禁。OFAC立即归属于特朗普总统临战和我国紧急状况联合会，经尤其法律受权可对英国国内的全部国外财产开展操纵和冻结，与此同时承担在对外经济贸易和貿易封禁事项上，与英国的欧洲地区盟友开展密切协作。

商家讲出自身的详细情况：

1、商家以前有接到联邦政府人民法院的临时性限令（TRO），之后也顺利的调解了（有接到amazon解除冻结的电子邮件通告）

2、店面早已停产了好多个月，除开以前调解的侵权行为商品，并没别的异常商品（沒有牵涉到危害公共安全/恐怖组织/洗黑钱等商品）

3、店面公司注册和法定代表人表明运营一切正常，并未收到一切封禁的通告。

4、店面材料是选购的。

根据以上商家形容的大约状况，大家大概分辨本次OFAC封禁很可能是由于店面的申请注册材料造成的，顺着这一案件线索往后面清查，根据美国财政部官网“Sanctions List Search（封禁名册检索）网页页面开展查看。

后边才发觉商家的amazon店面的申请注册人跟被封禁的人是同姓同名(别的年月日，详细地址等也不一致），而致使的amazon店面资产被OFAC封禁冻结。

假如悲剧发生这样的事情该怎么办呢？

材料提前准备：

（1）自身的联络材料（联络信息内容务必清晰，英国市财政局有可能会通电话去认证信息内容）

（2）亚马逊描述此次被冻结的邮件截图。

（3）法定代表人身份证件或是护照签证影印件（务必与亚马逊帐户基本信息一致）

（4）与法定代表人身份证件或护照签证相符合的地址证明（银行信用卡或水电气单）假如详细地址与身份证件不符合，请详细描述缘故。假如以企业工商注册，公司的注册证书和纳税识别号文档也必须。

（5）最后资产收益人信息内容，最后收款账户信息内容（可以让收款公司给予合规管理化证明材料）

（6）亚马逊商品图片，亚马逊广告宣传截图，等一切可以证实商品合规管理合理合法的材料截图。

OFAC会收走我冻结的资产吗？

事实上，绝大部分冻结是由金融机构立即依照OFAC的封禁要求，执行其冻结责任的。换句话说，金融机构在特殊条件下承担责任冻结某笔资产、一定额度的资产或某一帐户。在特殊条件发生后，金融机构便会依照一定程序流程把这种资产转到一个尤其帐户，这一帐户专业用于置放这种独特的资产。一旦资金进到这一尤其账户会被冻结，除开在以及比较有限的情形下，沒有OFAC确立的实际批准受权，所有人不可使用这种资产。一般而言，外国人（US persons，包含美国国籍、合理合法永久居民、依据美国法律开设的实体线及其处在英国的其他组织等）不可与SDN开展一切买卖，而且务必冻结她们有着或操纵的SDN的财物和资产利益。

（SDN尤其特定人民（Specially Designated NaTIonals）包括了被政府部门封禁、恐怖组织、大破坏力武器装备走私、毒品走私相关的自身和实体线）

假如确实悲剧被OFAC冻结最好是尽早解决，由于OFAC解除冻结通常必须长达一年到一年的時间不一，长期性不解决得话不但对资产造成危害，并且对商家销售网站审批也会产生欠佳的危害。这个问题不可忽视。

（来源于：Jackson跨境电商神机妙算）

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