运营实操,美国亚马逊被要求OFAC，资金冻结，你们遇到了吗？如何解封？

经营实际操作,美国亚马逊被规定OFAC，资产冻结，你们碰到了没有？怎样解除限制？具体内容

经营实际操作,美国亚马逊被规定OFAC，资产冻结，你们碰到了没有？怎样解除限制？文章正文

现阶段早已有很多拨跨境电商卖家，资产被亚马逊冻结，而得出的原因是要拿OFAC的证实。

绝大多数卖家对OFAC是啥都一头雾水，不要说卖家，便是一般美国人民，都不一定了解什么叫OFAC。

那究竟什么叫OFAC？此次又要搞什么事情呢？

01

OFAC是干什么的？

先来一个较为权威性的基本概念，百度谷歌维基百科如下所示：

OFAC, 即美国国家财政部国外资产操纵公司办公室（The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury），它的任务取决于管理方法和实行任何根据美国国家安全性和对外开放现行政策的社会经济和貿易制裁，包含对一切恐怖组织、海外冰毒和麻醉品买卖、规模性攻击性武器装备蔓延个人行为开展金融行业的制裁。OFAC立即归属于美国美国总统临战和国家紧急状况联合会，经尤其法律受权可对美国地区的全部国外财产开展操纵和冻结，与此同时承担在对外经济贸易和貿易制裁事项上，与美国的欧洲地区盟友开展密切协作。

浅白一点讲，OFAC便是帮助美国美国总统办公和国家安全局，对涉及到违反规定的财产开展冻结和操控的，而这一冻结，是不用通过一切人民法院和政府机构的哦。

现阶段，OFAC所开设的差异的制裁新项目可划分为下列几种：

1） 对于特殊国家和实体线的制裁；

2） 反恐怖组织制裁；

3） 反规模性攻击性武器装备制裁；

4） 反冰毒和麻醉品买卖制裁；

5） 裸钻貿易制裁；

6） 海外违法犯罪机构制裁

针对中国公司来讲，必须特别关心的是第1类对于特殊国家和实体线的制裁。

综上所述，从貿易制裁的视角来讲，一般来说，公司最先必须考量的最重要2个层面为：

1） 涉及到买卖的国家以及有关行业是不是存有貿易制裁；

2） 买卖目标是不是美国的制裁目标。

除此之外，必须提示的是，买卖中涵盖的众多关键点分配，例如付款、运送、商业保险、路线导航等均很有可能与制裁行业有关，进而直接影响到制裁风险性的分辨，必须引起重视。

OFAC可以对非美国实体线立即惩处行政处罚法，或转交司法部门追责法律责任，即一级制裁 （primary sanctions）。相对应的惩罚如下所示：

1) 民事法律处罚，就每一个违规操作，OFAC可以取每笔最大295,141美金的处罚；或是该违规行为基本的买卖额度的2倍处罚二者当中高者做为民事法律处罚；

2) 扣留货品；

3) 严禁与美国实体线买卖并限制入境；

如涉及到法律责任，可惩处每笔最大1,000,000美金的处罚或刑事犯罪非法所得的2倍处罚，与此同时，对单位犯罪的关键责任人和普通合伙人违法犯罪的犯罪分子，最大可处20年的刑期。

即使是强有力的企业也很有可能倒地–iPhone允许向OFAC付款46.7万美金，缘故是违背了《外国麻醉品禁令》要求。

iPhone在2008年与乌兹别克斯坦企业SIS签署了应用开发协议书。SIS以及执行董事和大部分股份有着人Savo Stjepanovic是依据《外国麻醉品要点指定法》特定的，并被加上到 Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)目录中。

02

OFAC与亚马逊

2020年7月8日，亚马逊因违背多种OFAC制裁方案而与OFAC达到调解，赔付额度为134,523美金。亚马逊的违规操作来源于其制裁挑选程序流程的缺点。

在美国市财政局网址有全文如下所示：https://home.treasury.gov/system/files/126/20200708_amazon.pdf

OFAC例举了一些实例，表明了亚马逊挑选SDN不成功的行为：

（1）亚马逊沒有在含有克里米亚半岛大城市“雅尔塔”的“雅尔塔，克里米亚半岛”中包括详细地址的地址字段名中标识订单信息，都没有应用克里米亚半岛的英语拼写；

（2）亚马逊沒有标识或阻拦将货品运到坐落于别的国家的伊朗大使馆；

（3）在数千案例中，亚马逊无法在OFAC的SDN目录中标识恰当英语拼写的名字和详细地址。

第三点尤其致命性。由于这几个方面，OFAC原本依照政策法规是要罚亚马逊103万美元的，可是根据坦白从宽抗拒从严的宇宙定律，自然也有亚马逊强劲的财务精英团队的帮助，OFAC觉得亚马逊早已紧密配合调研，和在未来积极主动改动规章制度，相互配合OFAC调研异常卖家和顾客。

返回大家跨境电子商务与OFAC的关联，坚信各位看官也大概能猜到了。

没有错，从被罚逐渐，乃至是纠纷案逐渐以前，亚马逊內部毫无疑问早已严格遵守OFAC的规范，针对一些异常的帐户，以宁杀错一百绝不放过一个的状态，来审批卖家帐户。

也是大约这一时段逐渐，接连不断有卖家的资产被亚马逊冻结，对于到底是OFAC冻结的，或是由于亚马逊感觉卖家材料不符OFAC规范而冻结的，就不为人知了。

亚马逊的封禁事例

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03

你的账号资产确实被OFAC封了没有？

实际上被封号是非常容易的，大伙儿可以看下面的图中，OFAC网址查出的SDN名册。我简易的用Chen这一姓氏排名来检索，出来这种被封停的人名字。

亚马逊要禁封你的资产，并不一定你一定叫Chen, Bing Shen。如果你叫 Chen Bing 或是 Chen Shen, 亚马逊都是有充分的原因先受封敬。

而许多情况下由于卖家的帐户全是代理处选购的，无法给予大量的材料去证实你到底是Chen Bing 或是Chen Bing Shen，因此更为有口难言。

并且要去OFAC证书申请，在逻辑性上、文档上和沟通交流上，都务必条理清楚，足够自证，就并不是一般的卖家或是代理商能随便保证的。

许多情形下，卖家的资产实际上没有被OFAC冻结的，大量的是被亚马逊或是金融机构冻结。可是亚马逊为了更好地自我保护，务必诸位卖家自身去申请办理OFAC的证实，才让解除冻结。

04

怎样解除限制？

怎样解除限制资产，而不是帐户，是我们最在意的问题。终究假如帐户是买回来的，也意味了也许会封号的。雪白雪白的银两，躺在亚马逊的银行账户里，那才算是确实心痛。

要解除限制得话，可以以下边的次序去进行：

1. 申请办理OFAC License。

这一流程要请专业的人员去做，融合文档传动链条，编写一封逻辑性条理清楚的英文信给OFAC，去证书申请。大伙儿有需要的话可以找Ken叔和我的团队，大家有这方面的工作经验。假如一旦遇上你的法定代表人和企业，确实是在SDN名册上得话，我就有能上法院辨证的税务律师帮助进行。

2. 与金融机构沟通交流。

3. 与亚马逊沟通。

2、32个流程，在申请办理OFAC License全过程中，和申请办理取得成功后，都必须美国这里的了解金融机构与亚马逊要求的人去做。在人们的服务项目中，是包括了这一部分的，您可以安心交到大家。

总得来说，亚马逊为了更好地合乎OFAC的规定，冻结资产的事儿，仅仅一个逐渐。后边陆陆续续会出现越来越多的银行账户会被封查，卖家有前提的，最好是努力一点取款，以防被封号。并且亚马逊一向全是美国电子商务平台的引领者，后面Ebay、Shopify、Wayfair、Walmart这些服务平台，也会学习培训亚马逊跟进。

最完全防止的方式，便是用真正材料去申请办理帐户。

可是，社会经济学上一直都秉持着内部规模经济的基本原理，小违反规定始终是盈利较多更快的方法。